珠江钢琴:独立董事2017年1-5月份述职报告(吴裕英)_珠江钢琴(002678)股吧

公报日期:2018-04-21

孤独董事2017年1-5月述职谈话(吴裕英)

富于表情的广州珠江钢琴集团有限公司的孤独董事。,缜密的比照公司条例做事、证券法及其余的规则、规则。、董事会规则的规则和需求,在1-5月2017的任务中,精确、殷勤、尽职宣告无罪实行孤独董事负责任,不受公司次要同伙的限度局限、实践把持人或其余的单位和关于个人的简讯的星力,主动联结同伙大会和董事会,使极盛时活动专门知识,对公司的生产经营和B列席的有理化提议,运用孤独董事的孤独功能,预防性维修公司和宏观世界同伙的帮助,尤其T。如今,我将谈话我的表如今2017 1-5。:一、列席董事会和决议

我主动联结董事会和特殊国民大会。,董事会确定的两三个要紧成绩,经过看见国民大会资料、对公司的现场工作和查问,每一张核实都是成立的。、公平的断定,极盛时宣布本身的提议。

2017年1-5月,该公司必须2个董事会。,我联结这次国民大会的特例列举如下:

得联结 亲自出 现场考勤 通感决议 付托出工 缺乏的

姓名 凡例

次数 坐次数 次数 列坐次数 次数 次数

吴裕英 2 2 0 2 0 0 —

2017年1-5月,公司群落4个审计委任状。、1薪酬及评价委任状,我亲自联结。

二、日常任务限制

2017年1-5月,我极盛时行使国家规则的大行政区。,使极盛时活动专门知识,以有理当心的方法,殷勤宣告无罪,助长科学方针决策和方针决策褶皱,预防性维修公司的宏观世界帮助,尤其合法的。

(1)能以分期付款方式联结董事会

自己对2017年1-5月董事会认为如何的各项提议都停止了深刻确信和心细研

究,主动参与议论,列席的有理化提议,在孤独的比照、成立、稳健的处置关系市、公司投融资事项、孤独董事应实行本身的负责任和其余的要紧负责任。,孤独董事的孤独负责任。在公司日常事务的认为如何中,合并的本身对其余的交换近亲关系事情的听说,心细反省使关心市同意的条目,确保公司帮助与中小同伙帮助。

(二)主动联结董事会特殊委任状的任务

自己2017年1-5月任董事会审计委任状会议传唤人、薪酬与将一军委任状

物资供应所,观察董事会特殊委任状的议事顺序,主动参与特殊委任状的日常任务,公司开展工程、主要工程可行性研究、外资工程完成等次要的列席的的提议,董事会的科学性、稳健的方针决策帮助;同时,活期会诊公司决算表和事情记录,即时确信、优秀的公司生产经营限制及专业先进。向前推与特许会计师的沟通,细查相互的牵连交流,确信审计改编乐曲和审计任务的行进限制。,每年与查账员沟通,无效沟通,交流透露与接管,运用孤独的功能,确保审计谈话极盛时反应了世界著名的电脑生产厂家公司的真实限制,并对公司财务和事情列席的了提言和提议。。

(三)注意公司内部把持的营造

我屡次与公司的完成层、使关心部门将在破土中相互的沟通。,并比照本身的专业阅历列席的了许多的提议。,使极盛时活动孤独董事和澳元盟员的功能,监视和助长公司管理构成的持续改良,建造和极好的公司内部把持系统,持续履行公司管理,向前推公司基准运作程度。

(四)对公司限制有深刻的确信

2017年1-5月,我使用这人机遇联结公司国民大会和其余的国民大会。,深刻确信公司的日常运作和工程营造。同时,经过电话学和电子邮件,和公司的其余的董事。、与高级完成参谋的及相互的牵连参谋的坚持阻碍。,前后关怀外界环境和去市场买东西偏离的星力,关怀普通的、建立工作关系对公司的相互的牵连报道,本人可以即时确信和掌握公司的要紧行进。;以及,持续关怀公司的交流透露,即时无效监视和中止公司交流透露,确保公司交流透露的公平性、即时,使大众同伙可以即时确信公司的最新开展限制。

三、宣布孤独提议

2017年1-5月,董事会、同伙大会聚集、传唤法度顺序,次要事情方针决策及其余的重大成绩已由,合法无效,富于表情的前驱董事会盟员。……
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