顾地科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  使团结信号:002694 使团结略语:Gu Di科学技术编号:【2016-032】

  Gu Di科学技术存货的有限公司

  第二的十八届董事会第二的次代表大会公报

  公司和董事会的掌握身体部位都抵押品了我的真实目录。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调降落。

  一、董事会代表大会

  Gu Di科学技术存货的有限公司(以下略语”公司”)第二的届董事会第二的十八次代表大会以书面形式供传阅的于2016年3月31日以专人服侍、说某种语言的、副本和电子邮件发送出去。,代表大会于2016年4月6日以现场团结说某种语言的代表大会的方法传唤。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次代表大会。,代表大会应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的集合适合使担忧法度和规则。、正常化贴纸和溶解的使担忧规则。

  二、董事会代表大会的深思

  1、深思并经过了涉及推举主席的变化

  投票水果:9票同意,支持0票,弃权0票。

  在第二的十八届董事会第二的次代表大会上,任神学家,公司的任期与公司的第二的届董事会相分歧。。

  事实请参阅柴纳使团结日报。、使团结时报与巨潮信息网 涉及推举董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

  2、深思并经过特殊协商会议身体部位的变化

  投票水果:9票同意,支持0票,弃权0票。

  董事会深思,第二的板公司的董事会身体部位该当衔接。:

  (1)补选首长任永明神学家。、赵怀亮神学家,孤独董事,是第二的博的身体部位。,与前战术协商会议身体部位王占杰神学家,首长任永明神学家是集合人。;

  (2)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮神学家、迪尔二板董事会主席徐欣华神学家,与审计协商会议前身体部位Zhang Zhenguo神学家一同,孤独董事袁蓉丽未婚妻是集合人。;

  (3)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮神学家、任永明神学家,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮神学家是集合人。;

  (4)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮神学家、新竹神学家是该公司的第二的届董事会身体部位。,孤独董事袁蓉丽未婚妻是集合人。。

  专业协商会议身体部位的任期是分歧的。。

  三、备查贴纸

  1、第二的十八届董事会第二的次代表大会产生;

  2、深圳使团结交易所声称的对立面贴纸。

  本公报。

  Gu Di科学技术存货的有限董事会

  2016年4月6日

  使团结信号:002694 使团结略语:Gu Di科学技术编号:【2016-033】

  Gu Di科学技术存货的有限公司

  涉及推举董事会主席的公报

  公司和董事会的掌握身体部位都抵押品了我的真实目录。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调降落。

  Gu Di科学技术存货的有限公司(以下略语”公司”)于2016年4月6日传唤了第二的届董事会第二的十八次代表大会,代表大会深思并经过了涉及推举主席的变化。。任永明神学家(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的第二的届董事会相分歧。。

  依据公司溶解的八号条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会归因于公司经纪层应付因公司董事长变卦需公司应付的实业等机关变卦表达互相牵连拘泥形式。

  本公报。

  Gu Di科学技术存货的有限董事会

  2016年4月6日

  附:任永明神学家的简历

  任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。在职的山西盛农凯德置地董事长。。挑起金中永成粮油贸易有限公司执行领袖,晋中玉利粮油贸易有限公司副执行领袖,晋中金良农艺开门有限公司董事长。。

  任永明神学家缺席拘押该公司的存货的。,任永晴神学家,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,拘押公司存货的5%关于的对立面合股、公司对立面董事、监事、高层执行的私下缺席互相牵连性。,三年来,柴纳证监会等互相牵连机关缺席,不存在《公司条例》和《深圳使团结交易所中血小板股票上市的公司度量衡标准运作率直的》第条所规则的不适宜的挑起董事的事例。

  使团结信号:002694 使团结略语:Gu Di科学技术编号:【2016-034】

  Gu Di科学技术存货的有限公司

  董事会第十七次代表大会第二的次代表大会公报

  公司全套服装身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调降落。

  一、代表大会集合

  Gu Di科学技术存货的有限公司(以下略语”公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会供传阅的于2016年3月31日已经过专人服侍、说某种语言的、副本和电子邮件发送出去。,代表大会于2016年4月6日在公司代表大会室进行。。全套服装监事推举朱奇立神学家掌管这次代表大会,代表大会由3位监事列席。,现实参与3个监事。。中西部及东部各州的县议会的集合适合使担忧法度法规。、正常化贴纸和溶解的使担忧规则。

  二、代表大会深思

  1、深思并经过了涉及推举主席的变化

  投票水果:3票同意、支持0票、弃权0票。

  公司第二的届中西部及东部各州的县议会推举朱奇立神学家(简历附后)为公司第二的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的第二的中西部及东部各州的县议会相分歧。。

  三、备查贴纸

  1、公司第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会;

  2、深圳使团结交易所声称的对立面贴纸。

  本公报。

  Gu Di科学技术存货的有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年4月6日

  附:朱奇立神学家简历

  朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前旅程员四分之一旅程中学锻炼队技术人员。,郓城盐化局四厂草书体大号铅字、厂子使疲倦服务合同执行领袖四名、工会办公楼首长、副second 秒兼党支部工会主席、谈论室首长、办公楼副首长,南方吹来的化学工程存货的有限公司许多营销领袖、副执行领袖兼董事会草书体大号铅字,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

  由于眼前,朱奇立神学家未拘押本效用,公司的桩合股、现实把持人、持股定标超越5%股的合股和对立面董事、监事、高层执行的私下缺席互相牵连性。,三年来,柴纳证监会等互相牵连机关缺席,不存在《公司条例》和《深圳使团结交易所中血小板股票上市的公司度量衡标准运作率直的》第条所规则的不适宜的挑起监事的事例。

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