*ST三维:公司董事会换届选举_数据资讯化汇总频道

  一、要紧提词

  隐名大会调准速度,提案的更动或无法度效力,缺少提案被被拒绝或被抛弃的人或事物。

  二、接触养护

  1。邀集工夫:2014年6月30日午前10点

  2。名列前茅:我公司综合楼七层接触室

  三。邀集花样:现场开票

  4。邀集人:山西三维集团协同承担有限董事会

  5。当主人:董事会主席王宇竹

  召集6届接触。接触适合公司条例、协同承担上市排成等级及统治规则,合法无效。

  7。隐名大会邀集、邀集顺序、列席接触的资历和投票表决顺序是划一的。。

  三、列席接触

  1、大会概略

  同7名隐名和隐名代表列席隐名大会。,代表股187,496,850股,效用总额。

  四、提案的沉着与投票表决

  一、在附近的董事会推选的手势被以为是

  比照董事会第五届任期满期,地基公司条例、公司统治等关系到规则,董事会确定王宇竹行医。、Qi Bai行医、田旭东行医、仁科贵武行医、刘永安行医、闫宝安行医、田建文行医、王沁望行医是该公司特别感应届董事会的攻读学位者。;确定张建华女儿、王彩俊行医、李存慧行医、秦联晋行医为特别感应届董事会孤独董事攻读学位者,四位孤独董事的资历和孤独性。董事的详细推选结出果实列举如下:

  1、推选王宇竹行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  2、推选Qi Bai行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  3、推选田旭东行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  4、仁科贵武行医被选为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  5、推选刘永安行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  6、推选闫宝安行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  7、推选田建文行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  8、推选王沁望行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  9、王彩俊行医推选为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  10、张建华女儿的被选为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  11、李存慧行医推选为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  12、推选秦联晋行医为公司董事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  王宇竹行医、Qi Bai行医、田旭东行医、仁科贵武行医、刘永安胜行医、闫宝安行医、田建文行医、王沁望行医被选为或康百克的特别感应位孤独董事。,张建华女儿、王彩俊行医、李存慧行医、秦联晋行医行医被选为公司特别感应届董事会孤独董事,与任职于代表李红星行医一齐任务。特别感应届董事会董事会任期,自沙尔大会经过日期起计算。

  二、在附近的公司中西部及东部各州的县议会大选的手势

  比照董事会第五届任期满期,地基公司条例、公司统治的关系到规则,公司中西部及东部各州的县议会确定张建平行医、Huo Bin女儿、王乔平女儿、王永翔行医是特别感应届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。。

  推选结出果实列举如下:

  1、张建平行医被选公司监事  

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  2、推选Huo Bin女儿为公司监事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  3、推选王乔平女儿为公司监事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  4、王永翔行医被选公司监事

  投票表决结出果实:反对相合187,496,850股、支持0股、弃权0股,列席接触的全体的投票表决隐名投票投票均为:、0%、0%。

  张建平行医、Huo Bin女儿、王乔平女儿、四位攻读学位者王永翔行医被选为特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。,李杰伟行医,公司选出的职员代表监事、张洪波行医、王欣芳女儿协同创建了公司的特别感应个中西部及东部各州的县议会。,任期三年,自沙尔大会经过日期起计算。

  上级的两项提议存在经过。。

  五、法度顾问问题法度反对书

  1、法度公司名称:山西恒毅法度公司

  2、法度顾问姓名:郝海彬郝恩雷

  3、结论性反对:朕的法度顾问以为,贵公司2014年第七次暂时隐名大会的邀集和邀集顺序、列席隐名大会的资历和投票表决顺序、无效。

  六、备查纵列

  1。签字的第七次暂时隐名大会终结;

  2.山西恒毅法度公司问题的法度反对书。

  山西三维集团协同承担有限公司(以下缩写“公司”)于2014年6月30日午前11:00在公司综合楼七层接触室召集特别感应届董事会一号接触。接触由董事王宇竹行医掌管,本公司拿13位董事列席或意味着,这次接触是比照《注意》中规则的风尚进行的。,召集接触、厕足其间董事人数、接触顺序适合公司关系到法度规则。、法规、十九分之一的条统治和统治的关系到规则,接触无效性。接触将仔细思索协同的重大问题。,作出列举如下终结:

  一、反对相合13票、弃权0票、支持0票,推选公司的特别感应个董事会主席是、副主席的手势。

  董事会议论,划一反对相合推选王宇竹行医为公司特别感应届董事会董事长,推选Qi Bai行医为公司特别感应届董事会副董事长,任期三年,董事会处罚之日起失效。

  二、反对相合13票、弃权0票、支持0票,在附近的指明董事会行政经理的手势。

  董事会议论,划一反对相合指明田旭东行医为公司行政经理。,任期三年,董事会处罚之日起失效。

  三、反对相合13票、弃权0票、支持0票,沉着并经过公司需要副行政经理、财务总监发酵饮料。

  董事会议论,划一反对相合指明田建文行医、王沁望行医、牛俊江行医、梁晓渊行医是公司的副行政经理。,指明王永仪行医为公司财务负责人,任期三年,董事会处罚之日起失效。

  四、反对相合13票、弃权0票、支持0票,董事会使服役董事会条例草案。

  董事会议论,划一反对相合指明梁国胜行医为董事会书桌、冯丽芳女儿是公司联系事情的代表。,任期三年。,董事会处罚之日起失效。

  五、反对相合13票、弃权0票、支持0票,在附近的推选董事会特别佣金分子的手势。

  推选王宇竹行医、Qi Bai行医、仁科贵武行医、王彩俊行医、张建华女儿、秦联晋行医为董事会战术佣金委员,邀集人造王宇竹行医;王彩俊行医推选、田旭东行医、李红星行医、王沁望行医、李存慧行医、张建华女儿是董事会审计佣金的分子。,王彩俊行医邀集人;张建华女儿的被选、王宇竹行医、Qi Bai行医、刘永安行医、李存慧行医、秦联晋行医为董事会确定佣金委员,张建华女儿邀集人;李存慧行医推选、田旭东行医、闫宝安行医、田建文行医、秦联晋行医、王彩俊行医是薪酬和评价佣金的分子。,李存慧行医邀集人。

  各特别佣金任期内的任期,董事会处罚之日起失效。

  董事会为公司原副董事长、行政经理高汝龙行医、孤独董事跨绳行医、孤独董事郭树峰行医对此表现衷心的的致谢。。

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