奥 特 迅:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

原首脑:奥 特 迅:在起作用的传唤201高音部暂时使合作大会绕行的

纸法典:002227 纸略号:奥特迅 公报编号 2017-004 深圳奥迅电源设备公司 在起作用的传唤 2017 高音部暂时使合作大会绕行的 公司和全部董事会部件使安全、准确和完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告陈 令人满意地投下或投下。 深圳奥迅电源设备公司(以下略号“公司”)第三届董事会以第二位十十分国民大会 确定于2017年3月27日传唤公司2017高音部暂时使合作大会(以下略号“这次使合作大会”), 现将这次使合作大会涉及事项绕行的您。: 一、国民大会的基本情况 1、使合作大会届次:2017 高音部暂时使合作大会 2、使合作大会传唤人:公司第三届董事会 3、国民大会的法律上的义务、合规性:国民大会是依法传唤的。、行政规章、机关章规、 正态化论文和公司条例的整齐的。 4、国民大会时期: (1)现场国民大会时期:2017 年 3 月 27 天(周一)后期 14:50 开端时期; (2)互联网建立工作关系开票时期:2017 年 3 月 26 日—2017 年 3 月 27 日。 穿着,经过深圳纸买卖所(以下略号“深圳证券买卖所”)事务处理零碎停止建立工作关系开票的详细时期 为:2017 年 3 月 27 日午前 9:30—11:30,后期 13:00—15:00;陆海军官学校的学员开票制 开票的详细时期:2017 年 3 月 26 日后期 15:00 至 2017 年 3 月 27 日后期 15:00 与此同时的无论哪些时期。 5、国民大会的传唤:使合作大会采取现场开票与建立工作关系国民大会相结合的办法。。 (1)现场开票:使合作本人列席现场国民大会或付托那个代替列席。 席现场国民大会。 (2)建立工作关系开票:公司将经过深圳纸买卖所事务处理零碎和国际货物集散地。 以建立工作关系方式为全部情况使合作补充开票平台,使合作可以在网上开票 选中的规定在选中的时期内经过前述的规定行使。。 使合作应选择现场开票、在互联网建立工作关系上开票或以等等办法开票的办法,成果完全相同的事物的开票权是反复的 开票选中的的,出版高音部开票。。 6、列席物体: (一)使合作会的死去日期一 2017 年 3 月 21 天(星期二),表示保留或保存时用 2017 年 3 月 21 日后期收盘时在中国纸死去结算有限的责任公司深圳分行死去在册的公司全部情况使合作均有 列席使合作大会的利息,并以书面方式索取代理人列席国民大会并开票。,使合作的代理人不用是 公司使合作; (二)公司董事、监事、高级管理人员; (三)公司引诱的顾问;。 7、国民大会使坐落在:深圳南山区高新技术工业区北区松海 3 奥特电力大厦十号 体格国民大会室。 二、国民大会仔细考虑 这次国民大会的提议: 1、在起作用的选中的董事会的意向; 四的届董事会选中的 4 姓著著名孤独董事 .1 选中的廖晓霞未婚妻为公司四的届董事会董事; .2 选中的王丰仁修理为公司四的届董事会董事; .3 选中的黄昌利修理为四的届董事会董事; .4 选中的张翠英少女为四的届董事会董事。 四的届董事会选中的 3 著著名孤独董事 .1 选中的郭万达修理为公司四的届董事会孤独董事; .2 选中的黄睿未婚妻为公司四的届董事会孤独董事; .3 选中的张洪图修理为四的届董事会孤独董事。 2、公司营业范围的变动和校订<公司条例>的推荐》; 3、《在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的推荐》。 选中的袁亚松修理为中华人民共和国四的届中西部及东部各州的县议会监事; 选中的陈占基修理为公司四的届中西部及东部各州的县议会监事。 孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,可以传唤使合作会 选中的。使合作会孤独董事的选中的和非孤独董事,连同孤独董事和孤独董事 开票是划分停止的。 2017 高音部暂时使合作大会全部提案灵详见见报在 2017 年 3 月 10 日本纸时报 连同时机网的教训 第三届董事会以第二位十十分国民大会比分 告》、以第二位十一届董事会第十分国民大会公报。 根据《自有资本上市的公司使合作大会整齐的(2014 年度校订规定,前述的第 1、3 运动会执意使充电。 小出资者感兴趣的事项,中小出资者计票,个人的计票成果将即时表现出。。 穿着第 1、3 该法案将经过积聚开票选中的公司董事、监事,等等票据 使合作会逐项选中的,第 2 该推荐应由使合作大会以特别比分经过。,也执意说,加入使合作会 使合作(包含使合作代开票权。 2/3 追上。 三、国民大会死去办法 1、死去手续: (1)自然人使合作凭本人恒等的性证或等等可以命令其恒等的性的病人证件或宣布、使合作报告卡 和持股宣布死去;使能够付托代理人持本人病人恒等的性证件、使能够付托书和付托人的恒等的性证重复 件、使合作报告卡重复件及持股宣布注意死去 (2)法人股使合作由法定代理人列席国民大会的,凭营业执照重复件、持股宣布、法定代理人 人恒等的性证连同法定代理人资历宣布;使能够付托代理人列席的,凭营业执照重复件、持股宣布、 法定代理人使能够付托书、法定代理人资历宣布、法定代理人恒等的性证重复件和本人恒等的性证注意 死去。 (3)异地使合作可凭超越涉及证件采取加标题或传真传输办法死去,不接受打电话死去。 2、死去时期:2017 年 3 月 23 日(周四)9:00-11:30、14:00-17:00。 3、死去使坐落在:深圳南山区高新技术工业区北区松海 3 号奥特迅电力大厦公司证 券部,加标题上请划出“使合作大会”字样,邮递区号:518057 四、与网上开票的详细操作顺序 这次使合作大会上,使合作可以经过深圳证券买卖所事务处理零碎和互联网建立工作关系开票零碎(地址为 )加入开票。建立工作关系开票的详细操作诉讼程序见附件一: 五、等等事项 1、列席国民大会者膳宿、交通费自理。 2、吃或喝办法 联 系 人:廖晓东、郑黎君 吃或喝打电话:0755-26520515 吃或喝传真传输:0755-26520515 吃或喝地址:深圳南山区高新技术工业区北区松海 3 号奥特迅电力大厦公司纸部 邮递区号:518057 六、备查论文 (1)第三届董事会以第二位十十分国民大会比分。 格外地绕行的。 深圳奥迅电源设备董事会 2017 年 3 月 9 日 附件一 与网上开票的详细操作顺序 一、建立工作关系开票顺序 1、经用STOC的开票法典和开票缩写:开票法典为362227,开票高音调的会水的狗开票 2、运动会设置和反的话VOT (1)运动会设置 使合作大会名单对应佣钱价钱列表 运动会序列号 汇票专门名称 佣钱价钱 1 在起作用的选中的董事会的意向 – 四的届董事会选中的 4 姓著著名孤独董事 – .1 选中的廖晓霞未婚妻为公司四的届董事会董事 .2 选中的王丰仁修理为公司四的届董事会董事 .3 选中的黄昌利修理为四的届董事会董事 1.03 .4 选中的张翠英未婚妻为四的届董事会董事 1.04 四的届董事会选中的 3 著著名孤独董事 – .1 选中的郭万达修理为公司四的届董事会孤独董事 .2 选中的黄睿未婚妻为公司四的届董事会孤独董事 .3 选中的张洪图修理为四的届董事会孤独董事 2.03 2 论公司营业范围的变动与校订<公司条例>的推荐 3.00 3 在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的推荐 – 选中的袁亚松修理为中华人民共和国四的届中西部及东部各州的县议会监事 选中的陈占基修理为公司四的届中西部及东部各州的县议会监事 使合作大会不设。。公司使合作大会的意向 1 不仅是选中的立董事、孤独董 意向书,推荐 3 选中的非职工代表监事的意向,采取积聚开票制。推荐 1 不仅是选中的立董事 事,则 代表第一流的攻读学位者, 代表以第二位攻读学位者,顺次类推;孤独董事的选中的,则 代表第一流的攻读学位者, 代表以第二位攻读学位者,顺次类推;选中的主管,则 代表高音部 选人, 代表以第二位攻读学位者。 (2)填写开票或选中的票 在付托全部含义项下填写选中的投票或选中的反的话。 积聚开票意向 1、推荐 3,填写攻读学位者的开投票,公司使合作有本人的分开。 对每个意向批的投票停止选中的。,比如,使合作开投票超越,其对 该意向批的选中的被乐趣病人。。成果你不符攻读学位者,你可以开票给攻读学位者 0 票。 积聚开票制下攻读学位者开投票填报航海图 攻读学位者开投票 填报 对攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 对攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越使合作具有的投票 每项推荐的使合作开票列举如下:: 不仅是选中的立董事(如意向) ,有 4 攻读学位者) 使合作所持投票能与之比拟的东西开票总额。 使合作可以平均分派选票 4 董事攻读学位者,也可以在 4 董事攻读学位者中恣意分派,但 总额不得超越其得投票。。 ②孤独董事的选中的(如推荐 ,有 3 攻读学位者) 使合作所持投票能与之比拟的东西开票总额。 使合作可以平均分派选票 3 董事攻读学位者,也可以在 3 董事攻读学位者中恣意分派,但 总额不得超越其得投票。。 选中的非职工代表监事(如推荐) 3,有 2 攻读学位者) 使合作所持投票能与之比拟的东西开票总额。 使合作可以平均分派选票 2 监事攻读学位者,也可以在 2 监事攻读学位者中恣意分派,但 总额不得超越其得投票。。 非积聚开票动机 2,选中的反的话,商定、反、弃权。在付托全部含义项下填写 选中的反的话,1 分开商定。,2 自有资本代表反,3 分开代表弃权。。 选中的反的话对应“付托全部含义”航海图 选中的反的话典型 付托全部含义 商定 1股 反 2股 弃权 3股 (3)使合作对恒等的推荐呈现反复开票时,以高音部病人开票为准。 二、经过深圳证券买卖所事务处理零碎开票的顺序 1、开票时期:2017 年 3 月 27 日的买卖时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 2、使合作可以登录纸公司买卖客户端经过事务处理零碎开票。 三、深圳纸网上开票零碎开票顺序 1、互联网建立工作关系开票零碎的开票时期i 2017 年 3 月 26 天(使合作大会前一天) 后期 3:00,完毕时期是 2017 年 3 月 27 日(使合作大会完毕日)后期 3:00。 2、使合作陆海军官学校的学员开票制停止建立工作关系开票,根据深圳纸买卖所出资者建立工作关系检修 恒等的性识别事情咨询的(201 年 4 月校订)》的整齐的注意恒等的性识别,增加“深圳证券买卖所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 整齐的导游纵队商量。 3、使合作根据获取的检修口令或数字证书,可登录 在整齐的 时期内经过深圳证券买卖所互联网建立工作关系开票零碎停止开票。 附件二: 深圳奥迅电源设备公司 2017 高音部暂时使合作大会使能够付托书 笔者在此使能够委员 代表公司/本人的修理/未婚妻 2017 年 3 月 27 深埋在日本 深圳奥迅电源设备公司 2017 高音部暂时使合作大会,并根据以下整齐的代表公司/我本人: 命令对跟随意向停止选中的。公司/我本人未对开票事项作出详细命令。,受信托的可以代表库存行事。 使选中的权,行使选中的权的结果由我单位(本人)承当。。 选中的反的话 序号 票据灵 阐明 商定 反 弃权 1 在起作用的选中的董事会的意向 本意向的积聚开票 四的届董事会选中的 4 姓著著名孤独董事 本意向的积聚开票,请 .1 选中的廖晓霞未婚妻为董事会董事 票同意 填写开票(比如坦率地演奏),代 服务台将有开票权 .2 选中的王丰仁修理为董事会董事 票同意 √ 攻读学位者);不仅是选中的 董事会有选中的权的董事人数=使合作 .3 选中的黄昌利修理为董事会董事 票同意 所保持不变选中的权分开总额× .4 选中的张翠瑛未婚妻为董事会董事 票同意 4 四的届董事会选中的 3 著著名孤独董事 本意向的积聚开票,请 填写开票(比如坦率地演奏),代 .1 选中的郭万达修理为董事会孤独董事 票同意 服务台将有开票权 √ 攻读学位者);选中的孤独性 .2 选中的黄睿未婚妻为董事会孤独董事。 票同意 董事开票权=使合作问询处 .3 选中的张洪图修理为公司博孤独董事 票同意 有选中的权分开总额 这项意向由使合作大会以特别办法做出计划。 公司营业范围的变动和校订<公司章 比分经过,即由列席使合作 2 大会的使合作(包含使合作代 程>的推荐》 开票权。 2/3 追上。 3 《在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的推荐》 本意向的积聚开票,请 填写开票(比如坦率地演奏),代 选中的袁亚松修理为公司中西部及东部各州的县议会监事 票同意 服务台将有开票权 √ 攻读学位者);选中的主管 选中的陈展基修理为公司中西部及东部各州的县议会监事 票同意 的开票重任=使合作所保持不变 选中的反的话 序号 票据灵 阐明 商定 反 弃权 选中的权分开总额×2 脚注: 1、若对推荐投商定票,请在“商定”栏内应和慢车填上“√”;若对推荐投反票,请在“反 对”栏内应和慢车填上“√”;成果弃权,就不克不及开票。,请在相关性的慢车填写弃权栏。; 多项选择被以为是弃权。 2、使能够付托书剪报、以前述的体式凹版印刷或监制病人。;单位承兑只得覆盖扁囊药剂。 负责人(签名或盖印): 受信托的(签名): 次要恒等的性证号码: 受信托的恒等的性证号码: 付托人使合作导致: 付托人所持使合作人数(单位):股): 付托日期: 年 月 日 有限的条款:自签名之日起至这次使合作大会完毕回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注