安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDF

庇护简化:方兴科学与技术 庇护指定遗传密码:600552 公报号:临 2012-020

安徽方兴科学与技术使产生关系有限公司
四分之一届董事会次要的十七次相遇靠判定击败
激发 2012 次要的次暂时配偶大会警告警告书

公司的个人财产分子和董事会抵押品在那里、给错误的劝告性陈说或重大意义
错过,此外其满意的的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。
z 要紧激励:公司庇护将 2012 年 3 月 16 日卡
安徽方兴科学与技术使产生关系有限公司(以下简化美国康柏公司)
相遇于2012年3月15日午前九时在O相遇室进行。。这次相遇
决议董事 7 人,实践决议董事 7 人。相遇决议董事超越一半的,
契合公司条例、公司条例的染指规定,相遇决议是合法和无效的。。
与会董事负责论述了这次相遇染指推荐信,决议后,随球靠判定击败达到预期的目的一致经过。:
一、《设计中的收买中国1971恒指公司部件使产生关系的推荐信》(见美国康柏公司) 2012-021 号码公报
Bengbu Zhong Heng新材料科学与技术有限公司注册本钱 1,000 万元,我公司投资额
600 万元,占注册本钱的 60%,安徽中北房登岸使产生关系有限公司投资额 400 万元,占注
册本钱的 40%。本公司拟收买Bengbu Zhong Heng新材料部
科学与技术有限责任公司 40%股权,买卖价钱是 14,676, 元,收买成功后,蚌埠中
恒新材料科科学与技术有限责任公司适合公司的全资分店。
染指董事开票,7 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
本行动应查阅配偶大会论述。。
二、设计中的安抚非国有建立需要量限制的推荐信
地基《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国庇护法、《股票上市的公司
庇护发行规章、完成非国有开展使产生关系的法规、
正常化发送的染指规定,股票上市的公司非公募相关性资历的把持、限制问,
染指董事即使契合公司的非在上的发行? A 庇护开票。公司是负责的。
查,对假定的反对非在上的发行庇护的限制。
染指董事开票,7 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
本行动应查阅配偶大会论述。。
三、《公司 2012 年度在上的发行设计
由于该谋划关系到到COMP的间接得来的股份配偶
非在上的发行庇护染指事项,为了装满的庇护中小配偶的使加入,关系董事关长文、夏
宁、茆令文、曲鑫在法案的开票奔流中弃权了开票。。本公司非在上的发行庇护。
法律案件如次:
1、庇护发行典型

1
非在上的发行是人民币权益股(A股) 股)。
不相关性董事开票,3 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
2、每股面值
非在上的发行是每股人民币的面值。 1 元。
不相关性董事开票,3 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
3、分派量
非在上的发行庇护的大批不超越 4,500 万股(包孕) 4,500 不知凡几的庇护),即使公司庇护
参考价钱日和发行日经过有股息。、股息、本钱积累、本钱筹集等。
的,这次非在上的发行庇护的分派量也地基这次募集资产租金额与除权除息后的发
相配地校正筑价钱。。在前述的范围内,董事会由配偶大会归因于。
保举机构(主承销品商)协商决定终极分派量。
不相关性董事开票,3 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
4、发行方法
这次发行采取非在上的发行方法,计划假定的反对。,中国1971庇护人的监督管理使服役同意发行日期
在六岁月内,选择右手的工夫向P收回假定的的反对。。
不相关性董事开票,3 过境票,0 票支持,0 票弃权,100%经过。
5、限售期
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