南天信息:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  安全的加密:000948 安全的简化:南天信息 公报号:2018-018

  云南云南南走入歧途子信息产业陈旧的有限公司

  论检阅 2017 年度股票怀孕者大会注意到

  公司及其董事以誓言约束信息盘的真理、正确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性参考或大人物们失误。

  据云南云南南走入歧途子成都卫星电视信息产业引见

  第七届董事会第九次接触胜利,定于 2018 年 4 月 13 持股公司日报 2017 年度股票怀孕者大会。这次股票怀孕者大会将采用现场开票与网状物开票相结合的方法停止现将特别情况注意到列举如下:

  一、接触基本情况

  1、接触时刻:2017 年度股票怀孕者大会

  2、接触检阅人:公司第七届董事会。

  3、接触正当、合规性:

  股票怀孕者大会由董事会推荐。,股票怀孕者大会适合涉及法律条例。、行政规章、药典的、公司条例的正态化提供免费入场券和药典。

  4、接触日期和时期:

  现场接触时期:2018年 4 月 13 星期五(后期) 14:00

  网状物开票时期:深圳安全的市所网上开票的详细时期

  2018 年 4 月 13 日午前 9:30 至 11:30、后期 13:00 至 15:00;经过深圳安全的

  互联网网络开票的详细时期是在互联网网络上。 2018 年 4 月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日

  15:00 时刻的普通的时期。

  5、接触检阅:股票怀孕者大会将与Inte停止现场开票相结合。。

  6、产权股票管理的日:2018 年 4 月 9 天(周一)

  7、列席客体:

  产权股票管理的日 2018 年 4 月 9 天(周一)后期收盘时在中国1971结算深圳分

  表达公司的有股票怀孕者都有权厕足其间该属。,并可以以黑白片付托代理人列席接触和厕足其间由舆论决定,股票怀孕者代表不得相称公司的股票怀孕者。;

  公司董事、监事和高级管理人员;

  三。公司邀请的掮客。

  8、施工场地会场:昆明东环路 455 接触室在自己公司的第三层。。

  二、接触讨论

  (1)参考股票怀孕者大会的提案术语。

  1、讨论《南天信息 2017 董事会岁入;

  2、讨论《南天信息 2017 中西部及东部各州的县议会年报;

  3、向前资产减值预备投标的讨论。;

  4、讨论《南天信息 2017 年度决算表;

  5、讨论《南天信息 2017 年度利润分配测算表;

  6、讨论《南天信息 2017 岁入和摘要;

  7、向前会计公司从事投标的熟虑;

  8、对堆申请表格贷款限额的投标的熟虑;

  9、讨论《向前南天信息董事薪酬的投标》;

  10、讨论《向前南天信息监事薪酬的投标》。

  (二)公司的孤独董事将演讲今年通用电气公司。。

  (三)是你这么说的嘛!嬉戏的详细内容详见本篇文字。 2018 年 3 月 21 在安全的时报。、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 相干公报表明。

  三、提案编码

  提案编码 提议的术语被重印,而且可以开票由舆论决定该纵队。

  100 钞票支票:除积聚开票提案外的有提案。。 非积聚开票提案

   《南天信息 2017董事会岁入 √

   《南天信息 2017中西部及东部各州的县议会年报 √

   向前资产减值预备的投标。 √

   《南天信息 2017年度决算表 √

   《南天信息 2017年度利润分配测算表 √

   《南天信息 2017岁入和摘要 √

   会计公司委员投标 √

   向堆申请表格贷款限额的移动 √

   《向前南天信息董事薪酬的投标》 √

   《向前南天信息监事薪酬的投标》 √

  四、接触管理的等事项

  1、自然人股票怀孕者必不可少的事物怀孕自己的同一性证。、产权股票账目卡的表达;列席接触的付托代理人,基于信用的该当怀孕自己的同一性证。、代理人、当事人产权股票账目卡的表达。

  公司股票怀孕者营业执照硬拷贝。、产权股票账目卡、法定代理人证明或代理人、同一性证管理的。异国股票怀孕者可以经过符合或传真传输停止管理的。

  2018 年 4 月 11 日 15:00 前公司收到传真传输或符合。。

  2、管理的时期:2018 年 4 月 11 日午前 9:00—11:00,

  后期 13:00—15:00

  3、管理的得第二名:昆明东环路 455 号南天信息董事会办公楼

  4、接触节目主持人:沈 硕、殷海岩

  联系电话:0871-68279182

  传真传输:0871-63317397 邮递区号:650041

  5、股票怀孕者大会将召集多时。,交通、膳宿费。

  五、厕足其间网上开票的详细操作顺序

  在公司的年度股票怀孕者大会上,股票怀孕者可以经过深圳安全的市所贸易体系停止开票。 )厕足其间开票,厕足其间网上开票的详细操作顺序详见附件一,代理人详见附件二。。

  六、备查提供免费入场券

  1、南天信息第七届董事会第九次接触胜利及公报;

  2、南天信息 2017 年度股票怀孕者大会信息。

  云南云南南走入歧途子信息产业陈旧的有限公司

  董 事 会

  二 0 3月18日第十九的

  附件一:

  厕足其间网上开票的详细操作顺序

  在公司的年度股票怀孕者大会上,股票怀孕者可以经过深圳安全的市所贸易体系停止开票。,详细内容列举如下。:

  一、网状物开票顺序

  1、开票加密:360948

  2、缩略由舆论决定:发展中国家极乐开票

  3、开票建议

  在周年纪念的大会上讨论的有提议都青红皂白积聚的。,开票建议:使和谐一致、反、弃权。

  4、这次股票怀孕者大会对多项投标设置“钞票支票”,股票怀孕者对钞票支票停止开票,它被以为对有在TH思索的嬉戏表达同样地的建议。。股票怀孕者对同一的投标呈现钞票支票与分投标反复开票时,以最早无效开票为尺度。。

  二、深圳安全的市所市体系由舆论决定顺序

  1、开票时期:2018 年 4 月 13 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—

  15:00。

  2、股票怀孕者可登录安全的公司市客户开票由舆论决定。

  三、深圳产权股票网上开票由舆论决定顺序

  1、网状物开票体系的开票时期为 2018 年 4 月 12 日 15:00 ,完毕时

  间为 2018 年 4 月 13 日 15:00。

  2、股票怀孕者经过网状物开票体系开票。,需秉承《深圳安全的市所金融家网状物服务同一性证明事情直系的(2016年修正)》的药典用双手触摸、举起或握住同一性证明,到达深圳安全的市所数字证明或深圳产权股票EXC。详细的证明进行可以登录到互联网网络开票体系。 药典试验性的柱反省。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   经过深圳安全的市所网上开票体系开票。

  附件二:

  代理人

  自己将准许给你。 老师(妻)代表自己(公司)列席云南云南南天。

  电子信息产业陈旧的有限公司 2017 年度股票怀孕者大会,并按本代理人的管理的对接触讨论行使开票权。

  我(公司)对这次股票怀孕者大会的提案停止由舆论决定。:

  提案编码 提案术语

  凡例 使和谐一致 反 在本页中弃权。

  100

  钞票支票:除积聚开票提案外的有提案。。

  非积聚开票提案

  《南天信息 2017 董事会岁入

  √

  《南天信息 2017 中西部及东部各州的县议会年报

  √

  向前资产减值预备的投标。

  √

  《南天信息 2017 年度决算表

  √

  《南天信息 2017 年度利润分配测算表

  √

  《南天信息 2017 岁入和摘要

  √

  会计公司委员投标

  √

  向堆申请表格贷款限额的移动

  √

  《向前南天信息董事薪酬的投标》

  √

  《向前南天信息监事薪酬的投标》

  √

  注:选民使和谐一致是你这么说的嘛!思索。、反或弃权,并以相配的模型勾选它们。,三方结果却选择方面。。

  客户/单位署名(盖张):

  校长同一性证号码/营业执照号:

  客户股票怀孕者记述:

  怀孕陈旧的的股票怀孕者人数:

  基于信用的:

  基于信用的的同一性证号码:

  付托日期:
责任编辑:cnfol001

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